红网岳阳站讯(记者 冯 刚)6月25日上午,岳阳楼公安分局五里牌派出所查获一起涉嫌非法集资诈骗案,当场抓获涉案嫌疑人4人,查实的涉案金额暂为8万元,6月25日上午,8名受骗群众陆续领回了自己的“投资”,受骗群众均为60岁以上的老年人。
“真的太感谢民警同志了,这么快就破了案,要不我的一万元就没有了。”岳阳市民刘娭毑如是说道。6月25日上午,不少市民陆续来到五里牌派出所领取被骗走的一万元钱,对办案民警连声表示感谢。受骗群众反映,自己是在对方指定的临时课堂里听讲时,不知不觉就被上了“套套”;而对方以小礼品“拉近关系”、以每月2分高利且现金领取的方式,诱惑其上当。让哭笑不得的是,对方在人数高达百余人的课堂里公开表示:“只有20个名额”,以“机不可失,时不再来”等极具迷惑性方式,导演了一场令人啼笑皆非的诱骗闹剧。
据民警张敏介绍,民警在例行巡查过程中,发现五里牌转盘第一世家门口有不少老人进进出出,觉得可疑并对其中一名老人进行询问,老人说他们是去9楼岳阳市一家公司签订投资合同,取得高额利息的。民警立刻将该情况向该所所长汇报,所长高度重视,马上成立专案组到达现场进行摸底排查工作,同时联合五里牌工商所、楼区政府经融办等相关部门进行联合执法。经多方查证,该公司属于非法经营非法集资,岳阳市圣三元包装有限公司没有实体业务,是挂着浙江崇嘉投资咨询有限公司的牌子对客户进行非法集资。五里牌派出所民警当场将该公司总经理(张正忠,男,32岁,山东人),财务总监(赵雷,21岁,男,山东人),财务总监(董广伟,男,32岁,山东人),会计(彭音,22岁,女,岳阳楼区人)四名嫌疑人控制住,并带至执法办案中心。
据悉,涉嫌非法集资的单位名为“临邑县圣三元包装有限公司岳阳分公司”,调查过程中,发现该公司不具备从事民间借贷业务的相关资质,却打着“浙江崇嘉投资咨询有限公司”的旗号招摇撞骗,从今年的6月12日开始,他们以开堂“授课”的方式,非法募集了8位市民个人资金8万元。为取得老人们的信任,他们还煞有介事的出示自身身份证、与老人签署“合同”、加盖“公章”、个人印章、按手印等,及在收取现金后,主动开具“发票”。当记者从几位老人手里接过所谓“发票”时,发现不过是一张“单栏收据单”,这种票据在市内文具店随处可见。至于所谓“合同书”,张敏介绍到:“这份合同非常正规,有法人的身份证和营业执照,但市民们却没注意到,合同书上营业执照的公司名称为浙江崇嘉投资咨询有限公司,和他们对外宣称的圣三元包装有限公司是不一致的,而圣三元包装有限公司是不具备集资权限的,所以,由此可以确认他们不仅涉嫌非法集资,还涉嫌诈骗。”
据了解,该非法集资公司已被五里牌派出所查封,涉案金额全部追回且返还给了受骗群众。经调查,张正忠,赵雷等4人对非法集资,对骗取他人的违法行为供认不讳。目前,以上四名嫌疑人已被行政处罚,此案正在进一步审查办理之中。
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新公司开张不到两天 涉嫌非法集资被查封 受害老人领回血汗钱
6月25日下午2点,正在五里牌派出所的王娭毑,再也抑制不住激动的心情,再三向民警道谢,之前被浙江某投资咨询公司骗走的数万元血汗钱,终于回来了。
据岳阳楼公安分局五里牌派出所民警介绍,浙江某投资咨询公司法人代表张某,利用一家包装公司,以高利息为名,吸收他人存款,从事非法集资活动。公司成立的第二天,警方便掌握信息,进行查封。幸亏查处及时,及时挽回了不少受害人损失。
民警走访获取线索 投资公司涉嫌非法集资
6月24日,岳阳楼公安分局五里牌派出所民警在辖区进行调查走访时,得到一条信息,辖区某商务楼里,有一家新开的公司,开出高利息,拉人存款。了解到这一信息后,民警觉得十分可疑,立即向所领导进行孙力、刘宇汇报。通过秘密调查,民警确认该公司涉嫌非法集资。随后,联系区金融办,工商等部门。分局经侦大队、五里牌派出所民警,赶到 该公司,将涉案人员带回进行讯问。
通过讯问,民警初步掌握了该公司的情况。山东人张某 ,在浙江开一家投资公司,自称旗下有包装公司等子公司,在岳阳开设临邑县圣三元包装有限公司岳阳分公司。今年6月开始,张某先后招用老家人张某某作为岳阳公司的负责人,招聘了 会计、前台以及多名业务员。6月23日,公司召开成立大会,邀请一些年老有投资意向的老人参加。通过公司的宣传和工作人员的鼓吹,一些老人相信了公司开出的每万元,每月两百元的利息,8名老人先后签署了所谓的借款合同书,将现金交到了该公司。让老人没有想到的是,该公司连营业执照等证件都没有,根本不具备投资资格。当民警联系上老人时,才知道已经上当受骗。
当天,其中5名受骗老人,在民警手中领回了自己投资的钱。领回款时,老人们对民警连声道谢,称如果不是民警及时查处,他们的投资款都会打水漂。
上当者多数为老人 多数人被高息诱惑
家住新路口的杨阿姨,是这次被骗的一名受害者。据老人介绍,她平时和一些老人参与理疗活动。前不久,听人介绍,五里牌某商务楼新开一家公司,开出诱人的利息。抱着试试看的心理,她和另外几名老人一起前往公司。在公司,法人代表,公司负责人等都 十分热情地向他们介绍投资,许诺高利息。在看过了公司法人的身份证以及公司的一些宣传资料后,杨阿姨等人相信了,她将自己存在银行的钱取出来,放到了这家公司。据杨阿姨介绍,公司负责人承诺,每个月到期后,她都可以直接到公司来领利息。
公司被查封后,民警将现场的工作人员带回了派出所进行讯问。通过调查了解,一些公司员工表示,他们根本不知道这家公司涉嫌违法犯罪。作为员工,他们基本上是招聘过来的。董某,以前是开挖掘机的。前不久,他在网上看到了改公司的招聘信息。在和公司负责人见面后 ,负责人委任他为财物总监。进公司后,除了看到宣传资料外,他连公司的基本情况都不知道,更加不用说远在外地的总公司的情况了。
公司的财物会计小林,是岳阳一家会计培训学校毕业的学生。前些天,她通过学校应聘,进了这个公司。当时,负责人和她谈好的实习工资两千元,她来公司才几天时间。当民警到公司进行调查时,她还不知道发生了什么事情。事后,她才知道自己进了这样一家涉嫌违法的公司。公司其他部门的一些员工,和小林一样,很多都是通过网络招聘信息应聘的,上班不久,连工资都没有领到。接受民警的调查时,他们才发现自己也是受害者。
警方支招认清非法集资三大特征
切忌“天上不会掉馅饼”
什么是非法集资?有什么特征?岳阳楼公安分局经侦大队民警介绍,非法集资是指法人、其他组织或个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。“非法集资主要有三方面特征,一是未经有关部门依法批准,二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。三是以合法形式掩盖其非法集资的性质。”民警表示,近年来非法集资违法犯罪活动有所抬头,一些不法分子利用群众对相关法律法规的不了解,打着各种旗号,对群众许以高额回报,从事欺诈活动。一些被蒙蔽的群众受所谓高利息诱惑,倾注了大量积蓄参与所谓的“投资”,最终血本无归。
岳阳日报全媒体记者 侯勇
民警为广大群众深度解析非法集资,提醒广大群众牢记“天上不会掉馅饼”、“世上没有免费午餐”的道理,自觉抵、远离非法集资,对许以“高额回报”、“快速致富”、“一夜暴富”的所谓投资项目一定要擦亮眼睛,提高警惕,不要上当受骗。对已经参与非法集资的企业、个人要尽快脱离非法集资活动并主动报案,配合公安机关查清犯罪事实。