长沙市国税局稽查局智破发票虚开“环环扣”
红网综合
 
05-29 09:33

红网长沙5月28日讯(通讯员 卜劲松 赖小燕)连环计这些在电视中才见的桥段,在发票虚开中却被犯罪分子暗中利用。近日,长沙市国税局稽查局在对多家钢贸企业增值税专用发票进行协查过程中发现了虚开线索,并立即联合长沙市经侦支队展开行动,抽丝剥茧,破获了一起特大跨省虚开增值税专用发票非法牟利案件,让虚开发票的各个环节暴露于阳光之下。

目前,案件团伙成员相继落网,已抓获犯罪嫌疑人9人,其中3人被刑事拘留,6人取保候审,共涉及长沙钢贸企业34户,涉及发票352份,价税合计41885824.76元,税额6085974.53元。

面对复杂的案情和线索,长沙市国税局稽查局和公安部门成立了专案组。专案组通过疑点分析,迅速锁定重点嫌疑人,对其身份、住址、个人银行资料等情况展开充分的外围调查,辗转长沙、永州、湛江等多地调查取证,同时联合技侦部门对重点嫌疑人进行布控,一条靠虚开增值税专用发票牟利的链条就这样逐渐浮出了水面。

张某是利益链条中的关键环节,张某的主要下线陈某、葛某、肖某等从长沙钢贸企业业务员手中收购增值税专用发票,再由他们将发票卖给张某,张某最后将票卖给湛江涉案钢贸企业老板唐某,供其抵扣税款所用。

张某处于环节的中心,自以为各环节紧密配合,不会出大的漏子,却没有料到税务稽查部门的协查网让其露了马脚,现代化的稽查手段让“连环扣”变成了犯罪分子的连环手扣。