湖南公布四大传销典型案例 赴法留学生涉入传销
红网
 
07-29 22:50

(湖南省工商局召开打击传销违法犯罪大要案件新闻通报会,公布了4件大型典型传销案例。)

红网长沙7月29日讯(记者 汤红辉 通讯员 许英 实习生 周楚怡)湖南益阳南县南洲镇的张某、段某、严某等人,发展本地人员到广西南宁、安徽合肥等地从事传销活动,被公安机关抓获,涉案资金1亿多元。

今日,湖南省工商局召开打击传销违法犯罪大要案件新闻通报会,公布了以上“异地从事‘纯资本运作’涉嫌传销案”等4件大型典型案例。

赴法留学生涉入传销案

今年2月28日,湖南益阳南县工商局接到群众举报称,南县南洲镇的张某、段某、严某等人,以进行连锁经营之名在2011年至2014年期间,发展南县本地人员到广西南宁、安徽合肥等地从事“纯资本运作1040工程”的传销活动。

经工商、公安部门初查,发现案情重大且涉嫌犯罪,南县公安局遂即成立“2.28”专案组对此案进行侦查。目前,公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人24名,其中逮捕10人,已呈现出涉案人员3000余人,有证据指证的犯罪嫌疑人375名(对其中证据确凿的103人进行了网上通缉),涉案资金1亿多元,已冻结违法资金420余万元,扣押宝马牌汽车2台,查封38套(栋)房产及48台高档汽车手续。

据介绍,该案件涉案人员中,有高学历的赴法留学生,也有曾经担任政府主要职能部门的一把手,有工商、公安的退休干部。有检察干部的子弟以及教育、卫生等系统的在职人员;同时,涉案的人员中,女性约占40%以上。

目前,案件正在进一步深挖审查之中。

传销主要存在两种形式

湖南省工商局党组成员、副局长鲁先华分析认为,从这些破获的案件中可以看出,传销形式也在不断变换,从传物、传人发展到传概念,并借助网络平台快速蔓延,传销不法分子的违法手段在不断升级换代。而目前,传销主要呈现两种形式。

一类是传统拉人头传销。在群众关注美容、养生时,传销组织往往借助销售保健品、化妆品来编造传销骗局;当群众关注投资理财时,他们又打着“国家扶持”、“有政府背景”、“西部开发”等旗号,鼓吹新城建设、地铁投资等噱头,巧立名目,以高额回报诱骗群众参与传销。

另一类就是网络传销。随着互联网的普及,传销不法分子将传统传销手段改头换面,借助虚拟网络继续编造传销骗局,使传销不再受时空的限制,也使谎言更加逼真。

这类传销扩张迅速,危害更大,具体表现为:“消费返利”、“网络游戏”、“网络直销”、“环球旅游”、“电子商务”、“电子币”、“境外原始股投资”、“微商”等形式。

相关链接:四大典型案例

一、刘运发涉嫌组织领导传销案

2015年1月7日,永州市工商局查处了宁远县人刘运发在蓝山县利用“中国明明商”传销案。

经查,刘运发以中国明明商”名义从事活动,中国明明商”的运作模式是以中国全民借助银行为平台,加入明明商的人,称为“环民”。但要想成为“环民”还需要通过介绍人缴纳3990元“支助金”和20元资料费,并填写办理“中国全民借助银行卡”。“环民”必须介绍两个人成为中国全民借助银行的股东,介绍人为担保人,介绍两个人后就成为“薪种”。下面被发展的两个人成为生根发芽,薪种加入中国明明商后,第二个月必须发展两个人即生根发芽,第三个月薪种才能获取2000元,第四个月可以获得500元,第五个月可以获得1000元,“生根发芽”继续“生根发芽”才能在下个月获得5000元,再下个月可以获得8000元,依次类推,继续“生根发芽”才能获利。“环民”如果想按照上述规则得到返利,就必须将这种生根发芽的方式不间断进行下去。如果中间任何一个环节的下线在一个月内没有继续发展人员,那么人员和资金链条随即断裂,“环民”则无法得到返利。

2015年2月26日,永州市工商局将该传销案以《案件通报函》的形式通报给永州市公安局。蓝山县公安局已经对刘运发传销案立案侦查,蓝山县人民检察院已经批准逮捕。永州市工商局正在对刘运发的下线进行查处。

二、异地从事“纯资本运作”涉嫌传销案

2015年2月28日,南县工商局接到群众举报:南县南洲镇的张某、段某、严某等人,以进行“连锁经营”之名在2011年至2014年期间发展南县本地人员到广西南宁、安徽合肥等地从事“纯资本运作1040工程”的传销活动。

经查,上述犯罪嫌疑人打着所谓“纯资本运作1040工程”的幌子,以“购买份额”多少来决定成员“地位”的模式发展南县籍下线,组织到上述省市从事传销活动。该案无实物购销,被发展人员第一份交3800元,第二份起每份交3300元,必须交满21份即总共69800元后,才能获得发展下线的资格。按照如此模式,当主要犯罪嫌疑人成为老总后,其直接或间接吸纳的金额已经达到了2540万元,其中45%上缴国税,剩下10%上缴个人所得税,这样个人将会得到25407200*(1-45%-10%)=1143万元,折去各项所谓的费用后会得到1040万元。该组织按照3*3制发展下线,并分为业务员(购买1-2份),组长(购买3-9份),主任(购买10-64份),经理(购买68-599份),高级业务员即老总(当购买份数达600份以上)五级。以发展对象多少按层级分红谋取利润,称若购买21份,只需发展下线29名并达600份就可赚到1040万元。之所以称其为“1040工程”,就是缘于其最终高达1040万元的回报。

目前,南县公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人24名,其中逮捕10人,共查处涉案人员3000余人,其中有证据指证的犯罪嫌疑人375名(对其中证据确凿的103人进行了网上通缉),涉案资金1亿多元,已冻结违法资金420余万元,扣押宝马牌汽车2台,查封38套(栋)房产及48台高档汽车。

三、“中和支付”涉嫌网络传销案

2015年5月6日下午15点,在怀化市人民政府领导指挥调度下,市工商局、市公安局联合200余名工商执法人员和公安干警,在怀化某酒店摧毁正在召开所谓“招商会”的“深圳市中和盛泰贸易有限公司”特大涉传犯罪团伙,该组织的骨干成员赵显峰、徐桂华、邓绍良、熊权友、张宝丽等人被当场抓获,当场驱散劝返涉传人员200余人。

经查,“深圳市中和盛泰贸易有限公司”(以下简称“中和盛泰”)赵显峰等人以销售网络POS端口为名从事传销活动。要求参加者缴纳2000元以购买网络POS端口的方式获得加入“中和泰盛”会员的资格,并以直接发展会员的数量作为返利依据,引诱会员继续发展他人参加,达到骗取财物的目的。自2014年5月到案发止,赵显峰等人在山西榆次区、甘肃张掖市、金昌、陕西西安、浙江义乌、湖南怀化等地共发展会员42000余人,涉案金额达8000余万元。

目前,该组织的骨干成员赵显峰、徐桂华、邓绍良、熊权友、张宝丽等5人已经被执行逮捕,其他200余名涉传人员也已被劝返。

四、“威凌”汽车养护产品涉嫌传销案

2015年5月20日,新邵县工商、公安等部门在新邵华天大酒店附属办公楼摧毁一起打着“邵阳市威凌生物科技有限公司”的旗号,招募业务员以“直销”名义从事“威凌”牌汽车养护产品营销的特大传销案。该传销团伙骨干柳立丰、何正好、胡向阳、黄朝阳、曾超等106人被当场抓获。扣押涉案车辆14台及大量的物证、书证。

经查,该传销团伙对所招募的业务员实行会员制管理运营,只有通过老会员介绍才能成为“威凌会员”,且须以2500元/套的价格,分别购买价值2500元、5000元、10000元、20000元、30000元的1、2、4、8、12套“威凌”汽车养护产品,以此成为一星、二星、三星、四星、五星会员。截至5月20日,该传销团伙以“邵阳市威凌生物科技有限公司”为名义,在湖南、广州、贵州、广西等地发展公司会员,形成上下级关系网络,会员人数达4400人,会员层次已超过30层,涉案资金已超过3000万元。

目前,柳立丰等31人因涉嫌组织、领导传销活动,已经被公安机关刑事拘留。