董事会月底改选,将要“大洗牌”
董事会“1席”之争,是方正证券两大股东交恶的直接导火索。
2月12日晚,方正证券发布了方正集团的独立董事提名人声明,同时公告了被提名人蒋坚的独立董事候选人声明。
这两份声明,是2月11日晚声明的修订版。在确定了董事会改选的日期,定于本月27日的同时,方正证券亦与民族证券及其三名董事,经友好协商,达成《和解协议》。
值得注意的是,和解协议生效,是在天健事务所工作人员进入民族证券开展年度审计之后,而且只有等此和解协议生效后,方正证券才撤诉。
方正证券与民族证券签和解协议
继政泉控股撤诉方正证券,方正证券解冻部分银行账户资金后,方正证券的大二股东内斗的和解收场,随着2月11日晚的一系列公告,又增添一丝明朗。
方正证券公告称,2月10日,公司同民族证券及其三名董事达成《和解协议》,各方同意,由中准会计师事务所作为民族证券的2014年年度审计机构,并由天健事务所对中准事务所的审计结果进行复核。
还记得去年年底,双方就聘请哪家会计师事务所的问题,出现过“拉横幅”、“闹场地”,甚至“大打出手”的场景。
“民族证券希望做公司审计工作的是中准会计师事务所,方正证券希望是天健事务所,如今两家事务所同时参与,可以说是谁也不吃亏,谁也占不了便宜。”一直关注此事件的投资者张先生说。
据了解,方正证券于去年12月15日以损害股东利益责任纠纷为由,起诉民族证券及其三名相关责任董事,而该《和解协议》系各方对本次诉讼项下争议的一揽子解决。
在《和解协议》生效后,方正证券将向法院申请撤诉,且不得再就本次诉讼项下任何争议重新提起诉讼。
月底召开股东大会
全面改选董事会
在双方和解步伐越走越快时,方正证券董事会改选事宜,也逐渐敲定。
据最新公告,公司董事会决定于2月27日召开2015年第三次临时股东大会,审议董事会、监事会选举议案。本次选举不改变董事会届次,新任董事的任期为第二届董事会任期直至2016年10月29日的余期。
时间线轴显示,方正证券董事会、监事会改选的临时股东大会,最初是定于2015年1月21日召开,后因相关监管机关的监管谈话要求延期至2月6日;后又因湖南证监局责令延期至2月16日。
如今,方正集团与政泉控股协商并达成一致,并经申请同意确定在2月27日,而第二大股东政泉控股原定于2月16日自行召开的临时股东大会将被取消。
按照湖南证监局的要求,本次选举应解除现任全部董事会董事,监事会非职工代表监事职务,重新进行选举。
资料显示,目前方正证券董事会成员分别为董事长雷杰、代理董事长何其聪、董事徐建伟、余丽、汪辉文、李国军,独立董事赵旭东、张永国、王关中。监事会目前为监事会主席陆琦,非职工代表监事刘春凤。
其中,董事长雷杰失联,董事余丽和李国军被相关部门带走协助调查。
观察
董事会“1席”之争仍在,“和解”仍有变数
方正证券公告显示,针对此次董事会、监事会的全面改选,方正集团提名韦俊民、汪辉文、何其聪、何亚刚、叶林、蒋坚,政泉控股提名赵大建、陈晓龙、何东、黄卫平为方正证券第二届董事会董事候选人,其中,叶林、蒋坚、黄卫平为独立董事候选人。
值得注意的是,该次股东大会应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名,但如今独立董事和非职工监事候选人人数都正好,唯有董事候选人有7名,比预定当选的要多出一位,这意味着其中一方有一人要出局。
对方正证券大二股东此次 “跨年战斗”稍微关注的人都知道,政泉控股2014年曾提出,希望方正证券董事会由9人或11人组成,并要求第一个方案中政泉控股占据4席,但彼时北大方正集团只同意让出3席,正是这“1席”之争,成为了双方交恶的直接导火索。
很明显,之前双方围绕的6∶3还是5∶4的董事会结构,依然有争议。有市场观察人士坦言,在股东大会召开之前的这半个月期间,情况生变不无可能。
“目前来看,双方都有意友好协商和平解决,但毕竟两大股东股权比例差距不到10%,所以在关键的董事会席位上,是否能退让妥协,情况尤未可知,两大股东的正式握手言和,如今也难以最终确定。”(记者 黄利飞)